本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

投資標(biāo)的名稱:江西省星光農(nóng)機(jī)有限公司（暫定名，以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）

投資金額：200萬元（大寫人民幣貳佰萬元）

一、對(duì)外投資概述

（一）為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司擬在江西新余設(shè)立江西省星光農(nóng)機(jī)有限公司（暫定名，以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)），該公司注冊(cè)資本人民幣200萬元，全部由公司以貨幣出資，公司持股。

（二）2015年6月14日，公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層代表公司辦理相關(guān)事項(xiàng)。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本次對(duì)外投資總金額在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需履行公司股東大會(huì)審議程序。

（三）本次對(duì)外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、擬設(shè)立全資子公司的基本情況

1、公司名稱：江西省星光農(nóng)機(jī)有限公司

2、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

3、注冊(cè)地：江西省新余市

4、注冊(cè)資本：人民幣200萬元

5、資金來源：自有資金

6、經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)械制造、零部件加工及材料銷售等

（以上內(nèi)容以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。）

三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

公司結(jié)合自身整體戰(zhàn)略布局和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，出資設(shè)立江西省星光農(nóng)機(jī)有限公司，從事機(jī)械制造、零部件加工及材料銷售等業(yè)務(wù)，有助于提升公司產(chǎn)品質(zhì)量、降低材料成本，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

本次設(shè)立子公司符合公司發(fā)展的需要及戰(zhàn)略規(guī)劃，需要按照規(guī)定程度辦理，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)，但仍然面臨市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)、管理等各方面不確定因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)。為此，公司將采取適當(dāng)?shù)牟呗?、管理措施加?qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，力爭(zhēng)獲得良好的投資回報(bào)。

五、備查文件

星光農(nóng)機(jī)股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

特此公告。

星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

董事會(huì)

2015年6月14日